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공지사항

제 11정기주주총회 소집공고
2020-03-09 조회수 3,554

안녕하십니까. 제 11정기주주총회 소집공고를 아래와 같이 하오니 참고하여 주시기바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사
 

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리 실태보고

    나. 부의안건

          제1호 의안 : 이사 재선임의 건(사외이사 손철규)

          제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

          제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증
 

7. 기타사항

    - 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
    - 기타 자세한 사항은 전자공시 시스템의 공시사항을 확인하여 주시기 바랍니다.