신흥에스이씨(주)

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공지사항

제10기 정기주주총회소집공고
2019-03-12 조회수 1,105
안녕하십니까. 제 10정기주주총회 소집공고를 아래와 같이 하오니 참고하여 주시기바랍니다.
 
- 아 래 -
 

1. 일 시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

   나. 부의안건

         제1호 의안 : 제10기(2018.01.01.~2018.12.31.)재무제표 및 연결재무제표
                            승인의 건/현금배당 주당 150원

         제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

         제3호 의안 : 감사 재선임의 건(감사 강동석)

         제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

         제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 : 신분증

   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

   - 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
   - 기타 자세한 사항은 아래의 첨부파일을 확인하여 주시기 바랍니다.