신흥에스이씨(주)

  • Language

GLOBAL

글로벌 그린에너지 선도기업

Home > 회사소개 > 공지사항

공지사항

주주총회소집공고
2018-03-12 조회수 359
안녕하십니까. 제 9기 정기주주총회 소집공고를 아래와 같이 하오니 참고하여 주시기바랍니다.
 
- 아 래 -
 
1. 일 시 : 20180327() 오전 9
2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48  신흥에스이씨 주식회사 본사 식당
3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
   . 부의안건
        1호 의안 : 9(2017.01.01.~2017.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
                        
/현금배당 주당 100
        2호 의안 : 정관일부 변경의 건(세부내용은 붙임 참조)
           3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4, 사외이사 1)
              3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 김점용)
              제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 최화봉)
              제3-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 황만용)
              제3-4호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 김기린)
           
  제3-5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(사외이사 정화식)
          제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
          5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원
    증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
    주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주
    총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다
.

6. 주주총회 참석시 준비물
   가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
   나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
   - 
주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

   -  경영참고사항은 첨부된 자료를 확인하여 주시기 바랍니다.